Hallinnointi

Yhtiökokous 2025

Varsinainen yhtiökokous 2025

F-Secure Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 1.4.2025 kello 12.00 alkaen HTC Pinta-talon Kolumbus-auditoriossa osoitteessa Tammasaarenkatu 3 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 11.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja siihen liittyvät huomiot on esitetty yhtiökokouskutsun osassa C.

Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä.

Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen add

Yhtiö järjestää mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Seuraaminen edellyttää ilmoittautumista yhtiökokoukseen kohdan C.1 mukaisesti. Kokouksen seuraaminen verkkolähetyksenä on mahdollista vain osakkeenomistajille, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon, ja jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen tai seuraamaan yhtiökokousta ilmoittautumisajan kuluessa. Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi verkkolähetyksenä lähetetään kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille sähköpostitse ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuihin sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta ei tarkoita osakeyhtiölaissa tarkoitettua osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata verkkolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevasta asioista ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä tai kommentteja kirjallisesti toimitusjohtajan katsauksen aikana, mutta ainoastaan kokouspaikalle saapuvalla osakkeenomistajalla on varsinaisessa yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Verkkolähetyksen kautta esitetyt kysymykset ja kommentit eivät tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista yhtiökokoukseen tai kysely- ja puheoikeuden käyttämistä.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 27.2.2025. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 27.3.2025 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Tällä sivulla

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edus-tajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli osakkeenomistaja käyttää jäljempänä kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää myös valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostitse

Ilmoittautuminen tapahtuu toimittamalla tällä sivulla saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen agm@innovatics.fi

c) Postitse

Ilmoittautuminen tapahtuu toimittamalla tällä sivulla saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/F-Secure Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.**

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 27.2.2025 – 27.3.2025 klo 10.00 välisenä aikana.

Ennakkoäänestäminen tapahtuu seuraavilla tavoilla:

a) Tällä sivulla

Ennakkoäänestys sähköisesti tapahtuu samasta linkistä kuin ilmoittautuminen.

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Ennakkoäänestys tapahtuu toimittamalla tällä sivulla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/F-Secure Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Mikäli osakkeenomistaja aikoo osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla, ennakkoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, oikeutta vaatia äänestystä tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Tärkeitä päivämääriä


Ilmoitautuminen yhtiökokoukseen alkaa	27.2.2025
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä	20.3.2025
Ilmoitautuminen yhtiökokoukseen päättyy	27.3.2025 klo 10.00
Yhtiökokous	1.4.2025 klo 12.00
Ensimmäisen osingonmaksun täsmäytyspäivä	3.4.2025
Ensimmäinen osinkoerä maksetaan	10.4.2025
Toisen osingonmaksun täsmäytyspäivä	7.10.2025
Toinen osinkoerä maksetaan	14.10.2025
Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla tällä sivulla viimeistään	15.4.2025

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouskutsu
Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
Ehdotus uusista hallituksen jäsenistä
Hallituksen nykyiset jäsenet
Päätösehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Tietosuojaseloste
Valtakirja
Palkitsemisraportti 2024
Tilinpäätöstiedote 2024
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2024
Vuosikertomus 2024