Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

F-Securen yhtiöjärjestyksen mukaan F-Securella on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus vastaa F-Securen strategiasta ja seuraa sen toteuttamista. Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa F-Securen liiketoiminnan johtamisesta sekä sen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisesta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi perustaa pysyviä valiokuntia avustamaan hallitusta sille kuuluvien tehtävien valmistelussa ja toteuttamisessa. Hallitus määrää valiokuntien koosta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Pysyvien valiokuntien lisäksi hallitus voi yksittäistapauksissa nimittää ad hoc -valiokuntia, joiden vastuulla on jonkin asian erityisvalmistelu.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi riskien hallintaa, sisäistä valvontaa, IT-strategiaa ja -käytäntöjä, taloudellista raportointia sekä tilintarkastusta. Tarkastusvaliokunta valmistelee lisäksi hallitukselle ehdotuksen tilintarkastajan valitsemiseksi ja arvioi säännöllisesti erillisen sisäisen tilintarkastuksen tarvetta. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava laaja liiketoimintaosaaminen sekä soveltuva erityisosaaminen ja kokemus valiokunnan vastuualueisiin ja tilintarkastukseen liittyviin pakollisiin toimenpiteisiin nähden. Seuraavat F-Securen hallituksen jäsenet muodostavat tarkastusvaliokunnan: Petra Teräsaho puheenjohtajana sekä Pertti Ervi ja Risto Siilasmaa jäseninä.

Hallituksen jäsenet

Pertti Ervi, s. 1957

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2022
Suomen kansalainen
Päätoimi: Hallitusammattilainen ja itsenäinen liikkeenjohdon konsultti

Tausta add

Muut keskeiset luottamustehtävät

  • WithSecure, hallituksen jäsen vuodesta 2003

  • Pointsharp Holding AB, hallituksen jäsen vuodesta 2021

  • QPR Software Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021

  • Efecte Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011 (hallituksen jäsen vuodesta 2008)

  • Mintly Oy, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2017–2022

  • Teleste Oyj, hallituksen jäsene 2009–2020, puheenjohtaja 2017–2020

  • Comptel, hallituksen puheenjohtaja 2011–2017

  • Stonesoft Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2004–2007

Keskeinen työkokemus

  • Computer 2000 AG, varatoimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 1995– 2000

  • Computer 2000 Finland Oy:n perustajajäsen ja toimitusjohtaja 1983–1995

Koulutus

Ervi on koulutukseltaan insinööri

Thomas Jul, s. 1967

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022
Tanskan kansalainen
Päätoimi: Inpay, toimitusjohtaja

Tausta add

Keskeinen työkokemus

  • Inpay, toimitusjohtaja 2021

  • MATTA Holding, perustajajäsen ja toimitusjohtaja 2019–2021

  • Nets Group, toimitusjohtaja ja maajohtaja Tanskassa 2017–2019

  • PT Ericsson Indonesia, toimitusjohtaja 2014–2017, Head of the Customer Unit KeskiEurooppa, 2012–2014 ja Ericsson Austria GmbH:n johtajana vuosina 2012–2013

  • Nokia Siemens Networks, Head of West Europe 2011–2012, Tanskan sivuliikkeen toimitusjohtajana vuosina 2007–2010 ja Head of Nordics -tehtävässä vuosina 2006–2009

  • Deutsche Telekom, Head of the Global Customer Business Team 2009–2011

Koulutus

Jul on koulutukseltaan M.Sc. (Computer Software Engineering)

Petra Teräsaho, s. 1966

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2022
Suomen kansalainen
Päätoimi: ENFO Group, talousjohtaja

Tausta add

Keskeiset luottamustehtävät

Paulig Ab:n hallituksen jäsen vuodesta 2020, Paulig Ab:n tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus

  • Stora Enso, Senior Vice President, Group Controller 2016–2022

  • ENFO Group, talousjohtaja 1.5.2022 alkaen

  • Outotec Group, Vice President, Group Controller 2014–2015

  • Toiminut Nokialla vuosina 1993–2014 sekä Mobile Phones että Mobile Telecom Networks -liiketoiminnoissa

  • Toiminut Nokialla useissa talousalan johtotehtävissä, mm. Head of Finance in Global Marketing -tehtävässä vuosina 2012–2014 ja Nokia Mobile Phones -liiketoiminnan talousjohtaja Intiassa vuosina 2007–2012

  • Toiminut Nokia Networksillä mobiilisovellusten yksikön Business planning -toiminnon johtaja vuosina 2000–2001 ja arvoperusteisen markkinoinnin johtaja vuosina 1999–2001

Koulutus

Teräsaho on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri

Risto Siilasmaa, s. 1966

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2022
Suomen kansalainen

Tausta add

Muut keskeiset luottamustehtävät

  • WithSecure, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006, jäsen vuodesta 1988

  • Quanscient Oy, hallituksen jäsen 2022

  • CybExer Technologies, hallituksen jäsen 2022

  • Pixieray Oy, hallituksen jäsenenä 2021

  • Valtiovarainministeriön teknologianeuvottelukunnan puheenjohtaja 2020

  • Yonsei University School of Businessin Global Advisory Board, jäsen 2020

  • Komatsu International Advisory Board, jäsen 2020

  • International Advisory Board of IESE, jäsen 2019

  • Futurice Oy, hallituksen jäsen 2018

  • Global Tech Panel (EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan koolle kutsuman asiantuntijaryhmä) jäsen 2018

  • First Fellow Partners, perustaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2016

  • Teknologiateollisuus ry, hallituksen puheenjohtaja 2016–2018, hallituksen varapuheenjohtaja 2013–2015, hallituksen jäsen, 2007–2019

  • Nokia Oyj, hallituksen jäsen 2008–2020, puheenjohtaja vuosina 2012–202.

Keskeinen työkokemus

  • Boston Consulting Group, vanhempi neuvonantaja 2020

  • Nokia Oyj, väliaikainen toimitusjohtaja 2013–2014

  • F-Securen ja WithSecuren perustaja ja WithSecuren toimitusjohtaja 1988–2006

Koulutus

Siilasmaa on koulutukseltaan diplomi-insinööri

Madeleine Lassoued, s. 1990

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022
Ruotsin kansalainen
Päätoimi: Volvo Car Mobility, markkinointijohtaja

Tausta add

Keskeiset luottamustehtävät

NEWS Group AB, hallituksen jäsen vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus

  • Coupleness, Growth and Marketing Advisor vuodesta 2021

  • Plansmaid, perustajajäsen

  • Toiminut Bisnoden Head of Digital Marketing -tehtävässä vuosina 2017–2019 ja Digital Marketing Team Leader -tehtävässä vuosina 2016–2017

  • Toiminut useissa BannerFlow:n, Aevyn ja HappyNation Barcelonan tehtävissä

Koulutus

Lassoued on koulutukseltaan MBA (International Economics) ja BBA (International Marketing)

Calvin Gan, s.1988

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022
Malesian kansalainen
Päätoimi: F-Secure Oyj:n päällikkötehtävät

Tausta add

Keskeinen työkokemus

  • F-Secure, johtaja vuosina 2017–2020

  • F-Secure, tietoturvahaavoittuvuusasiantuntija vuosina 2014–2017

  • F-Secure, tiiminvetäjä vuosina 2013–2014

  • F-Secure, haittaohjelma-asiantuntijana vuosina 2010–2013

  • F-Securen henkilöstön edustajana Calvin Gan ei ole hallinnointikoodin tarkoittama riippumaton hallituksen jäsen

Koulutus

Ganilla on B.Sc. (Computing and Cyber Security) -tutkinto