Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

F-Securen yhtiöjärjestyksen mukaan F-Securella on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus vastaa F-Securen strategiasta ja seuraa sen toteuttamista. Toimitusjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa F-Securen liiketoiminnan johtamisesta sekä sen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisesta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Avoimuuden lisäämiseksi yksi hallituksen jäsenistä valitaan F-Securen henkilökunnasta. F-Securen henkilöstölle järjestetään vuosittain vaalit, joihin jokainen F-Securen vakituisessa työsuhteessa oleva henkilö saa osallistua ehdokkaana. Hallituksen edustajat haastattelevat kolme vaaleissa eniten ääniä saanutta henkilöä ja valitsee näiden keskuudesta henkilön, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen jäseneksi yhtiökokoukselle. F-Securen henkilöstön keskuudesta valittu hallituksen jäsen ei osallistu yhtiön työntekijänä sellaisiin asioihin, jotka liittyvät esimerkiksi johdon nimityksiin (tai irtisanomisiin), palkkaukseen tai muihin työ- tai palvelussuhteen ehtoihin tai työtaistelutoimenpiteisiin, joita hallitus voi ajoittain käsitellä.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä lukuun ottamatta Rachit Mittalia, joka on itse myös yhtiön työntekijä.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi perustaa pysyviä valiokuntia avustamaan hallitusta sille kuuluvien tehtävien valmistelussa ja toteuttamisessa. Hallitus määrää valiokuntien koosta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Pysyvien valiokuntien lisäksi hallitus voi yksittäistapauksissa nimittää ad hoc -valiokuntia, joiden vastuulla on jonkin asian erityisvalmistelu.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi riskien hallintaa, sisäistä valvontaa, IT-strategiaa ja -käytäntöjä, taloudellista raportointia sekä tilintarkastusta. Tarkastusvaliokunta valmistelee lisäksi hallitukselle ehdotuksen tilintarkastajan valitsemiseksi ja arvioi säännöllisesti erillisen sisäisen tilintarkastuksen tarvetta. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava laaja liiketoimintaosaaminen sekä soveltuva erityisosaaminen ja kokemus valiokunnan vastuualueisiin ja tilintarkastukseen liittyviin pakollisiin toimenpiteisiin nähden. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi keskuudestaan Petra Teräsahon (puheenjohtaja), Pertti Ervin sekä Cornelia Schaureckerin.

Henkilöstö- ja nimitysvaliokunta

Henkilöstö- ja nimitysvaliokunta valmistelee aineistoa ja ohjeistaa hallituksen kokoonpanoon ja palkitsemiseen sekä yhtiön muun ylimmän johdon palkitsemiseen ja kannustimiin liittyvissä asioissa. Henkilöstö- ja nimitysvaliokunta myös avustaa näihin liittyvien hallituksen yhtiökokoukselle tekemien ehdotuksien valmistelussa. Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksenteko- tai toimenpanovaltaa. Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen. Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan kokousten materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Henkilöstövaliokunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa valiokunnan puheenjohtajan koolle kutsumana. Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi keskuudestaan Pertti Ervin (puheenjohtaja), Alessandro Adrianin sekä Roxana Diaconescun.

Hallituksen jäsenet

Pertti Ervi

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2024
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2022
Suomen kansalainen
S. 1957
Sukupuoli: Mies
Päätoimi: Hallitusammattilainen ja itsenäinen liikkeenjohdon konsultti

Muut keskeiset luottamustehtävät

  • QPR Software Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021
  • Pointsharp Holding AB, hallituksen jäsen vuodesta 2021
  • Efecte Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011 (hallituksen jäsen vuodesta 2008)
  • WithSecure, hallituksen jäsen vuosina 2003–2023, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2004–2006 ja Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuosina 2008–2022
  • Mintly Oy, perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja vuosina 2017–2022
  • Teleste Oyj, hallituksen jäsen 2009–2020, puheenjohtaja vuosina 2017–2020
  • Comptel, hallituksen puheenjohtaja vuosina 2011–2017
  • Stonesoft Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2004–2007

Keskeinen työkokemus

  • Computer 2000 AG, varatoimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 1995–2000
  • Computer 2000 Finland Oy:n perustajajäsen ja toimitusjohtaja 1983–1995

Koulutus

Ervi on koulutukseltaan elektroniikkainsinööri ja hänellä on useita kaupallisia opintoja ja johtamisopintoja.

Petra Teräsaho

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2022
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2022
Suomen kansalainen
S. 1966
Sukupuoli: Nainen
Päätoimi: Transmeri Group, Talousjohtaja

Keskeiset luottamustehtävät

Paulig Groupin hallituksen jäsen vuodesta 2020, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Solar Foods, hallituksen jäsen vuodesta 2025, tarkastuvaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus

  • Valmet Automotive, talousjohtaja 2023–2024
  • ENFO Group, talousjohtaja 2022
  • Stora Enso, Senior Vice President, Group Controller 2016–2022
  • Outotec Group, Vice President, Group Controller 2014–2015
    Nokia Oyj vuosina 1993–2014, useita talouden, markkinoinnin, strategian ja liiketoiminnan kehityksen johtotehtäviä, kuten
  • Mobile Phones -yksikkö, talousjohtaja (CFO) Intiassa vuosina 2007–2012
  • Mobile Phones -yksikkö ja Nokian strateginen markkinointi, talousjohtaja vuosina 2004–2007
  • Mobile Phones -yksikkö, kehitysliiketoiminnan johtaja markkinoinnissa vuosina 2003–2004
  • Nokia Networks, mobiilisovellusten liiketoiminnan suunnitteluyksikön johtaja, vuosina 2000–2001
  • Nokia Networks, arvopohjaisen markkinoinnin johtaja, vuosina 1999–2001
  • Network Systems, laskentapäällikkö, vuosina 1996–1998
  • Nokia, Group Accounting, analyytikko, vuosina 1993–1996
  • United Paper Mills France SA, Pariisi, Ranska, Controller, vuosina 1991–1993

Koulutus

Teräsaho on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri pääaineenaan laskentatoimi ja rahoitus.

Alessandro Adriani

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2025
Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan jäsen vuodesta 2025
Italian kansalainen
S. 1971
Sukupuoli: Mies
Päätoimi: Riippumaton hallituksen jäsen, taloustieteen ja digitalisaation professori


Keskeinen työkokemus

  • British Telecom, Lontoo, myyntijohtaja (SVP), myynti kanaviin ja kanavien kautta / globaalit järjestelmäintegraattorit ja tietoliikennepalveluntarjoajat, 2020–2024
  • Deutsche Telekom, Frankfurt, toimitusjohtaja, SD-Wan / SASE AT T-Systems International, ngena, 2016–2020
  • Singapore Telecom International, Singapore, toimitusjohtaja Bridgessä - yritysten mobiilihallinta (EMM), IoT ja roaming 2012–2015
  • Vodafone Group, Lontoo, varatoimitusjohtaja, Vodafonen myynti ja palvelut / Kumppanimarkkinat - yritysten mobiilihallinta (EMM), IoT ja roaming 2002–2012
  • Arthur
  • D Little, Milano, vanhempi konsultti teknologian, ICT:n median ja viihteen alan yritysjärjestelyissä 2000–2002
  • TIM International, Rooma, yritysjärjestelyanalyytikko 1998–2000

Koulutus

Adrianilla on MBA-tutkinnot CUOA Business Schoolista ja Henley Business Schoolista sekä taloustieteen kandidaatin tutkinto Sienan yliopistosta ja Readingin yliopistosta.

Roxana Diaconescu

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2025
Henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan jäsen vuodesta 2025
Romanian kansalainen
S. 1974
Sukupuoli: Nainen
Päätoimi: Teknologiajohtaja, SilverRail Technologies

Keskeinen työkokemus

  • Meta, suunnittelujohtaja vuosina 2020–2021
  • Sysdig, ylempi suunnittelujohtaja vuosina 2019–2020
  • Uber, suunnittelujohtaja vuosina 2016–2018
  • Cloudera, suunnittelujohtaja vuonna 2016
  • Expedia, suunnittelujohtaja vuosina 2013–2015
  • .Markit, ohjelmistosuunnittelujohtaja vuosina 2008–2013
  • Yahoo!, ylempi ohjelmistosuunnittelija vuosina 2006–2008
  • Caltech (California Institute of Technology), tutkijatohtori vuosina 2004–2006
  • UCI (University of California, Irvine), tutkijatohtori vuosina 2003–2004
  • Stanford University, vieraileva tutkija vuonna 2021

Koulutus

Diaconesculla on tohtorin tutkinto, tietojenkäsittelytieteestä, NTNU:sta (Norjan teknisluonnontieteellinen yliopisto), Norjasta, sekä maisterin tutkinto tietojenkäsittelytieteestä Bukarestin polyteknisestä yliopistosta, Romaniasta.

Tommi Uitto

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2024
Suomen kansalainen
S. 1969
Sukupuoli: Mies
Päätoimi: Nokia, Special Advisor



Keskeiset luottamustehtävät

Teknologiateollisuus ry:n hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan jäsen vuodesta 2024

Keskeinen työkokemus

  • Nokia, Mobile Networks, johtaja, vuosina 2018–2025
  • Nokia, Mobile Networks, johtaja, Global Product Sales, vuosina 2015–2018
  • Nokia Networks, johtaja, West Europe, Customer Operations, vuosina 2013–2015
  • Nokia Siemens Networks, johtaja (Head of Global LTE Radio Access Business Line, VP), vuosina 2011–2012
  • Nokia Siemens Networks, johtaja (Head of Product Management), Network Systems, vuosina 2009–2010
  • Nokia Siemens Networks, johtaja (Head of WCDMA/HSPA and Radio Platforms Product Management), vuosina 2007–2008
  • Nokia Networks, johtaja (General Manager), Radio Controller Product Management, vuosina 2005–2007
  • Nokia Networks, myynti- ja markkinointijohtaja (Lead Sales Director), France Telecom/Orange vuosina 2002–2005
  • Nokia Networks, operatiivinen johtaja, Northeast Europe, Central & Eastern Europe and Middle East, vuosina 1999–2002
  • Nokia Networks, päällikkö, tuoteliiketoiminnan johtaminen ja logistiikka, Cellular Transmission, vuosina 1996–1999
  • Valmet Logging Americas Inc., johtaja, tuotanto ja kehitys, vuosina 1994–1995

Koulutus

Uitto on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta (nyk. Aalto-yliopisto) ja tuotantojohtamisen diplomi-insinööri (operaatiojohtaminen) Michiganin teknillisestä yliopistosta.

Rachit Mittal

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2025
Intian kansalainen
S. 1981
Sukupuoli: Mies
Päätoimi: F-Secure, teknologiajohtaja Scam Protection -yksikössä

Keskeinen työkokemus

  • F-Secure, Senior-kehitysjohtaja vuosina 2023–2024
  • Lookout Inc, Senior-ohjelmistokehitysjohtaja vuosina 2022–2023
  • Lookout Inc, Vanhempi ohjelmistokehittäjä vuosina 2020–2021
  • Motorola Mobility (Lenovo), Ohjelmistokehitysjohtaja vuosina 2017–2020
  • Motorola Mobility (Lenovo), Vanhempi ohjelmistokehittäjä vuosina 2014–2017
  • Motorola Mobility (Google), Vanhempi ohjelmistokehittäjä vuosina 2012–2014
  • Motorola Mobility, Pääohjelmistokehittäjä vuosina 2011–2012
  • Motorola Inc, Pääohjelmistokehittäjä vuosina 2010–2011
  • Motorola Inc, Senior-ohjelmistokehittäjä vuosina 2007–2010
  • Motorola Inc, Ohjelmistokehittäjä vuosina 2004–2007

Koulutus

Mittalilla on insinöörin tutkinto tietotekniikasta.

Cornelia Schaurecker

Hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2025
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2025
Itävallan kansalainen
S. 1977
Sukupuoli: Nainen
Päätoimi: Innotech AI Consulting, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus

Keskeinen työkokemus

  • VODAFONE Group: Globaali johtaja, massadata & tekoäly, Lontoo, Iso-Britannia vuosina 2019–2023

  • BMW Group: Varatoimitusjohtaja, IT (tietohallintojohtaja) EMEA-alue, München, Saksa vuosina 2017–2019

  • VW Group: Perustaja ja toimitusjohtaja, VW Group Data:Lab, München, Saksa vuosina 2013–2017

  • VW Group UK: Tietohallintojohtaja, VW Group UK (kaikki National Sales Company -tuotemerkit); Milton Keynes, Iso-Britannia vuosina 2012–2013

  • AUDI AG, erinäisiä kaupallisia ja IT-johtotehtäviä, Ingolstadt, Saksa vuosina 2000–2012:

  • Kansainvälisen myynnin, asiakastiedon ja verkkosivustojen IT-päällikkö vuosina 2006–2012

  • Tietotekniikan IT- ja henkilöstöhallintostrategian päällikkö vuosina 2005–2006

  • Audi/Seat/Lamborghini tietohallinnon henkilöstöjohtaja, vuosina 2002–2004

  • Mgt. Audi PartnerNet (Extranet) asiakastieto- ja vähittäismyynnin markkinointi, vuosina 2000–2002

Koulutus

Schaureckerillä on kansainvälisen liiketoiminnan maisterin tutkinto Itävallan Linzin Johannes Kepler -yliopistosta ja kauppatieteiden maisterin tutkinto (industrieökonom) Hanken Svenska handelshögskolanista Suomesta sekä opintoja Hohenheimin yliopistossa Stuttgartissa ja Oxfordin yliopiston Saïd Business Schoolissa (tekoälyn jatko-ohjelma).

Johdon omistukset

Johtoryhmän / hallituksen jäsenten ajantasaiset osakeomistukset on esitetty johdon omistukset -sivulla

Johtoryhmä

Tutustu johtoryhmämme jäseniin